Transformamos el Riesgo en Confianza.
Plataforma integral de Debida Diligencia y KYC en piloto automático. Diseñada por expertos marítimos y legales para reducir el tiempo de onboarding en un 60%.
ONBOARDING CORPORATIVO
Ocean Voyager Holdings
Validando Identidad...
Cruce Listas OFAC / ONU
Estructura Ley 254
Trazando Beneficiario Final
La Arquitectura del Cumplimiento
Automatización inteligente para minimizar errores humanos y garantizar trazabilidad completa para auditorías.
Recopilación Dinámica
Formularios inteligentes según el tipo de cliente. Integración con listas restrictivas y PEP.
Debida Diligencia
Matriz de riesgo configurable. Evaluación automática y alertas de actualización periódica.
KYC Continuo
Identificación digital. Seguimiento del cliente y actualización automatizada de perfiles.
Reportes y Auditoría
Dashboard ejecutivo. Evidencias descargables e indicadores de riesgo para reguladores.
Diseñado para Operaciones Complejas
Sector Marítimo
Abanderamiento de naves, gestión de riesgo de armadores y due diligence con respaldo de inspectores náuticos.
Sujetos No Financieros
Cumplimiento estricto para Inmobiliarias, Zonas Francas y APNFDs bajo supervisión de la SSNF.
Firmas de Abogados
Estructuración corporativa ágil y gestión segura del onboarding de proveedores y clientes de alto riesgo.